Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), adı açıklanmayan bir akıllı sözleşme kontrollü Merkezi Olmayan Borsa (DEX) platformuna yapılan saldırı nedeniyle Shakeeb Ahmed’e karşı ilk suç duyurusunda bulundu.
ABD’nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams’a göre, uluslararası bir teknoloji şirketinin eski bir güvenlik mühendisi olan Shakeeb, DEX platformunu yaklaşık 9 milyon dolarlık kripto para biriminde dolandırdı. 34 yaşındaki ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında farklı blok zincirlerindeki karmaşık transferler yoluyla fonları aklamaya çalıştığı için elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.
Bunlarıda Okuyabilirsiniz
Kapsamlı kara para aklama stratejisine rağmen, uygulama ekibi sonunda tutuklanmasıyla sonuçlanan fonları gerektiği gibi takip ettiğinden Shakeeb izlerini tamamen kapatamadı. Damian Willians yaptığı açıklamada,
Uluslararası bir teknoloji şirketinde kıdemli güvenlik mühendisi olan Shakeeb Ahmed, borsayı ve kullanıcılarını dolandırmak ve yaklaşık 9 milyon dolarlık kripto para birimini çalmak için uzmanlığını kullandı.
Ayrıca, çalınan fonları blok zincirinde kripto para birimlerini takas ettiği, farklı kripto blok zincirlerine atladığı ve denizaşırı kripto borsalarını kullandığı bir dizi karmaşık transfer yoluyla akladığını da iddia ediyoruz. Ancak bu eylemlerin hiçbiri sanığın izlerini örtmedi veya kolluk kuvvetlerini kandırmadı ve kesinlikle Ofisimin veya kanun uygulayıcı ortaklarımızın parayı takip etmesini engellemedi.
