New York’un Güney Bölgesi, küresel kripto para borsası Kucoin ve kurucularına karşı ABD kara para aklamayla mücadele yasalarını büyük ölçüde ihlal ettiği için suçlamalar açıkladı.
New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams, platformu ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ı uygun kara para aklama konusunda suçladı. Protokoller olmadan faaliyet göstermekle suçlayarak Kucoin aleyhindeki suçlamaları detaylandırdı. Williams,
Bugünkü İddianame’nin söylediği gibi, Kucoin ve kurucuları kasıtlı olarak önemli sayıda ABD’li kullanıcının Kucoin’in platformunda işlem yaptığı gerçeğini gizlemeye çalıştı … Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut benzersiz fırsatlardan yararlanan Kucoin gibi finans kurumları, suç ve yozlaşmış finansman planlarını belirlemeye ve kovmaya yardımcı olmak için ABD yasalarına da uymalıdır. Kucoin’in iddiaya göre kasıtlı olarak bunu yapmamayı seçti.
Soruşturmalar, Kucoin’in operasyonlarının, uygun bir müşterini tanı (KYC) sürecinin olmamasıyla kolaylaştırılan, 5 milyar dolardan fazla şüpheli. Suç fonunun borsadan akmasına izin verdiğini ortaya koydu.
